Verwaltungsrat
Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat, der gemäss Statuten aus mindestens fünf Mitgliedern besteht, zählt zurzeit sieben Mitglieder. Im Berichtsjahr wurde Barbara Lambert neu in den Verwaltungsrat gewählt. Kein Mitglied nimmt für Implenia AG oder eine ihrer Konzerngesellschaften operative Führungsaufgaben wahr. Es hat auch kein Verwaltungsratsmitglied während der letzten drei Geschäftsjahre vor der Berichtsperiode dem Group Executive Board bzw. dem Implenia Executive Committee der Implenia AG oder einer derer Konzerngesellschaften angehört. Kein Mitglied unterhält wesentliche Geschäftsbeziehungen mit der Implenia Gruppe. Aus diesem Grund sind die Mitglieder unabhängig. Der Verwaltungsrat setzt sich am 31. Dezember 2019 wie folgt zusammen:
Name | Nationalität | Funktion | Im Amt seit 1 | |||
Hans Ulrich Meister | Schweiz | Präsident | 2016 | |||
Kyrre Olaf Johansen | Norwegen | Vizepräsident | 2016 | |||
Henner Mahlstedt | Deutschland | Mitglied | 2015 | |||
Ines Pöschel | Schweiz | Mitglied | 2016 | |||
Laurent Vulliet | Schweiz | Mitglied | 2016 | |||
Martin Fischer | Schweiz und USA | Mitglied | 2018 | |||
Barbara Lambert | Schweiz und Deutschland | Mitglied | 2019 | |||
1 Ordentliche Generalversammlung im bezeichneten Jahr | ||||||
Die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungrats deckt vielfältige Kompetenzen ab. Die Mitglieder verfügen über langjährige Berufserfahrung in verschiedenen Industrien. Die Grafiken unten zeigen die Diversität des Verwaltungsrats.
Zusammensetzung des Verwaltungsrats
nach Geschlecht (Anzahl)
Zusammensetzung des Verwaltungsrats
nach Nationalität (Anzahl)
Zusammensetzung des Verwaltungsrats
nach Hintergrund, Erfahrung, Kenntnisse, Know-how (Anzahl)
Ausbildung, Tätigkeiten und Interessenbindungen
Die folgende Zusammenstellung enthält wesentliche Angaben zur Ausbildung und beruflichen Laufbahn eines jeden Verwaltungsratsmitglieds. Sie legt ferner je Verwaltungsratsmitglied Mandate ausserhalb des Konzerns sowie weitere bedeutende Tätigkeiten wie ständige Funktionen in wichtigen Interessengruppen offen.
Hans Ulrich Meister
Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats1
Jahrgang 1959
Schweizer Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Advanced Management Program, Harvard Business School
Advanced Management Program, Wharton School
Wirtschaftsabschluss, Fachhochschule Zürich
Beruflicher Werdegang
2008 – 2016 Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse AG
2012 – 2016 Head der Division Private Banking & Wealth Management, verantwortlich für das Private Banking Geschäft in EMEA und Asia Pacific
2011 – 2012 CEO der Division Private Banking
2008 – 2016 CEO der Credit Suisse, Region Schweiz
2005 – 2007 Leiter der Privat- und Firmenkunden Schweiz, UBS
2004 – 2007 Mitglied des Managing Boards, UBS Group
2003 – 2004 Leiter der Large Corporates & Multinationals, UBS
2002 Wealth Management, UBS, New York
Weitere Verwaltungsratsmandate
Alpiq Holding AG (Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Audit and Risk Committee)
1 Seit März 2016
Kyrre Olaf Johansen
Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitglied des Audit Commitee2
Jahrgang 1962
Norwegischer Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Abschluss als Business Candidate, BI Norwegian Business School
MSc Civil Engineer, NTNU Trondheim
Beruflicher Werdegang
seit 2013 CEO der Norsk Mineral AS
2008 – 2012 CEO der Entra Eiendom ASA
2003 – 2008 CEO der Mesta AS
2000 – 2003 CEO der Strassenbausparte der NCC Industri
1999 – 2003 Regionalleiter der NCC in Norwegen
1991 – 1998 verschiedene Führungspositionen für Bauarbeiten bei der ABB Power Generation AG
1986 – 1991 Ingenieurberater
2 Seit März 2016
Henner Mahlstedt
Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Audit Commitee3
Jahrgang 1953
Deutscher Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Bauingenieurwesen, Technische Universität Braunschweig
Beruflicher Werdegang
Seit 2012 Geschäftsführender Gesellschafter der Mahlstedt
Consultants GbR
2007 – 2012 Mitglied des Global Executive Committee der Hochtief AG
2010 – 2012 Vorsitzender des Vorstandes der Hochtief Solutions AG
2007 – 2010 Vorsitzender des Vorstandes der Hochtief Construction AG
2005 – 2007 Mitglied des Vorstandes der Hochtief Construction AG
2003 – 2005 Divisionsleiter für die neuen Bundesländer der Hochtief Construction AG
2001 – 2003 Vorsitzender der Geschäftsführung der Pegel & Sohn GmbH
1997 – 2001 Mitglied des Vorstandes der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG
1980 – 1997 Diverse Positionen innerhalb der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG
Weitere Funktionen und Ämter
Lehrbeauftragter der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen
Mitglied des Beirats der Huesker Synthetic GmbH
Mitglied des Kuratoriums der Diakonie Kaiserswerth
3 Seit März 2015
Ines Pöschel
Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzende des Nomination and Compensation Committee1
Jahrgang 1968
Schweizer Staatsbürgerin
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Rechtsanwältin
Lic. iur., Universität Zürich
Stanford Executive Program (2018)
Beruflicher Werdegang
Seit 2007 Partnerin der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard
2002 – 2007 Rechtsanwältin bei Bär & Karrer
1999 – 2002 Senior Manager bei Andersen Legal
Weitere Verwaltungsratsmandate
Alcon AG (Mitglied) – börsenkotiert
Graubündner Kantonalbank (Mitglied) – börsenkotiert
Reichle Holding AG (Mitglied)
Wirz Partner Holding AG (Mitglied)
Bioengineering Holding AG (Mitglied)
Weitere Funktionen und Ämter
Vizepräsidentin der Stiftung Lotti Latrous
Mitglied der Eidgenössischen Expertenkommission für das Handelsregister
Co-Präsidentin des Vereins Smiling Gecko
1 Seit März 2016
Laurent Vulliet
Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee2
Jahrgang 1958
Schweizer Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Advanced Management Program INSEAD, Fontainebleau
Dr. sc. Tech. EPF Lausanne
Dipl. Bauingenieur ETH Zürich
Beruflicher Werdegang
Seit 1994 Ordentlicher Professor für Bodenmechanik und Risikomanagement an der EPFL
Seit 2018 Inhaber der Prof. Vulliet Consulting
2009 – 2013 Vizepräsident des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverband SIA
2006 – 2013 VR, CEO und Partner der BG Ingenieure und Berater AG
2001 – 2007 Dekan der Fakultät für Architektur, Bau- und Umweltingenieurwesen an der EPFL
1989 – 1993Senior Engineer bei de Cérenville Géotechnique SA
1986 – 1989 Dozent für Bodenmechanik an der University of Arizona
Weitere Funktionen und Ämter
Präsident der "Société du quartier nord de l'EPFL"
Mitglied der Eidgenössischen geologischen Fachkommission
2 Seit März 2016
Martin Fischer
Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee3
Jahrgang 1960
Schweizer und amerikanischer Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Ph.D. in Civil Engineering, Stanford University
M.S. in Industrial Engineering, Stanford University
Dipl. Bauingenieur EPF Lausanne
Beruflicher Werdegang
seit 2006 Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen
an der Stanford University
1999 – 2001 Associate Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
1992 – 1999 Assistenzprofessor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
1991 – 1992 Acting Assistant Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
1984 – 1991 Diverse Positionen in der Industrie und an Hochschulen und Universitäten in der Schweiz, Deutschland, USA und Japan
Weitere Verwaltungsratsmandate
RIB Software SE (Mitglied) – börsenkotiert
sfirion AG (Präsident des Aufsichtsrats)
3 Seit März 2018
Barbara Lambert
Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Audit Committee1
Jahrgang 1962
Schweizer und deutsche
Staatsbürgerin
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Lizentiat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Genf
Dipl. Wirtschaftsprüferin
Bankkauffrau
Beruflicher Werdegang
2008 – 2018 Mitglied des Geschäftsleitungskomitees und Group Chief Risk Officer bei Banque Pictet & Cie S.A.
2002 – 2007 Partnerin bei Ernst & Young, Leiterin Audit Banken und Versicherungen
1987 – 2002 Partnerin bei Arthur Andersen, Schweiz
Weitere Verwaltungsratsmandate
Banque Pictet & Cie S.A. (Mitglied)
Deutsche Börse AG (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Audit Committee und Mitglied des Risk Committee) – börsenkotiert
Weitere Funktionen und Ämter
Mitglied des Advisory Board der Geneva School of Economics and Management
1 Seit März 2019
Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl der zulässigen Tätigkeiten gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 VegüV
Gemäss Art. 22e der Statuten ist für Mitglieder des Verwaltungsrats die Anzahl der zulässigen Mandate in den obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von Rechtseinheiten ausserhalb der Implenia Gruppe, die in das schweizerische Handelsregister oder ein vergleichbares ausländisches Register einzutragen sind, auf maximal 14 Mandate beschränkt, davon maximal vier Mandate in börsenkotierten Unternehmen. Werden Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten ein und desselben Konzerns oder im Auftrag eines Konzerns respektive einer Rechtseinheit ausgeübt, so werden diese jeweils gesamthaft als ein Mandat gezählt. Kurzfristige Überschreitungen der vorgenannten Vorgaben sind gemäss der genannten Statutenbestimmung zulässig.
Die Statuten mit dem genauen Wortlaut der vorgenannten Bestimmung sind auf der Website von Implenia abrufbar.
http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2019/de/Statuten-20180327.pdf
Wahl und Amtsdauer
Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit der Wahl und endet nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung; vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt oder vorherige Abberufung (Art. 18 Abs. 3 der Statuten). Die Verwaltungsratsmitglieder sind jederzeit wieder wählbar (Art. 18 Abs. 4 der Statuten), unterstehen aber einer oberen Altersgrenze von 70 Jahren. Das Ausscheiden erfolgt auf die dem Geburtstag folgende ordentliche Generalversammlung (Art. 18 Abs. 5 der Statuten). In Übereinstimmung mit den Vorgaben der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) werden die Mitglieder und der Präsident des Verwaltungsrats sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee) von der Generalversammlung je einzeln gewählt (Art. 9 lit. b und Art. 18 Abs. 2 der Statuten). Ebenfalls in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen der VegüV wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter von der Generalversammlung gewählt (Art. 9 lit. b der Statuten). Im Übrigen konstituiert sich der Verwaltungsrat grundsätzlich selbst und ernennt insbesondere den Vizepräsidenten und den Sekretär des Verwaltungsrats.
Die Statuten kennen für den Fall, dass das Amts des Verwaltungsratspräsidenten vakant ist, dass das Nomination and Compensation Committee nicht vollständig besetzt ist oder die Gesellschaft keinen unabhängigen Stimmrechtsvertreter hat, keine von Art. 4 Abs. 4, Art. 7 Abs. 4 sowie von Art. 8 Abs. 6 VegüV abweichenden Regelungen zur Behebung solcher Organisationsmängel.
