Hans Ulrich Meister
Mitglied¹ und Präsident des Verwaltungsrats
Persönliche Daten
- Jahrgang 1959
- Schweizer Staatsbürger
Position
- Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
- Advanced Management Program, Harvard Business School
- Advanced Management Program, Wharton School
- Wirtschaftsabschluss, Fachhochschule Zürich
Beruflicher Werdegang
- 2008 – 2015
Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse AG - 2012 – 2015
Head der Division Private Banking & Wealth Management, verantwortlich für das Private Banking in EMEA und Asia Pacific - 2011 – 2012
CEO der Division Private Banking - 2008 – 2015
CEO der Credit Suisse, Region Schweiz - 2005 – 2007
Leiter der Privat- und Firmenkunden Schweiz, UBS - 2004 – 2007
Mitglied des Group Managing Boards, UBS Group - 2003 – 2004
Leiter der Large Corporates & Multinationals, UBS - 2002
Wealth Management, UBS, New York
Weitere Verwaltungsratsmandate
- Ina Invest Holding AG (Mitglied und Präsident des Audit Committee) – börsenkotiert
1 Seit März 2016
Henner Mahlstedt
Mitglied¹ und Vizepräsident des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Audit Committee
Persönliche Daten
- Jahrgang 1953
- Deutscher Staatsbürger
Position
- Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
- Bauingenieurwesen, Technische Universität Braunschweig
Beruflicher Werdegang
- Seit 2012
Geschäftsführender Gesellschafter der Mahlstedt Consultants GbR - 2007 – 2012
Mitglied des Global Executive Committee der Hochtief AG - 2010 – 2012
Vorsitzender des Vorstands der Hochtief Solutions AG - 2007 – 2010
Vorsitzender des Vorstands der Hochtief Construction AG - 2005 – 2007
Mitglied des Vorstands der Hochtief Construction AG - 2003 – 2005
Divisionsleiter für die neuen Bundesländer der Hochtief Construction AG - 2001 – 2003
Vorsitzender der Geschäftsführung der Pegel & Sohn GmbH - 1997 – 2001
Mitglied des Vorstands der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG - 1980 – 1997
Diverse Positionen innerhalb der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG
Weitere Funktionen und Ämter
- Lehrbeauftragter der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen
- Mitglied des Beirats der Huesker Synthetic GmbH
- Mitglied des Kuratoriums der Diakonie Kaiserswerth
1 Seit März 2015
Martin Fischer
Mitglied¹ des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee
Persönliche Daten
- Jahrgang 1960
- Schweizer und amerikanischer Staatsbürger
Position
- Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
- Ph.D. in Civil Engineering, Stanford University
- M.S. in Industrial Engineering, Stanford University
- Dipl. Bauingenieur EPF Lausanne
Beruflicher Werdegang
- seit 2006
Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University - 1999 – 2001
Associate Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University - 1992 – 1999
Assistenzprofessor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University - 1991 – 1992
Acting Assistant Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University - 1984 – 1991
Diverse Positionen in der Industrie und an Hochschulen und Universitäten in der Schweiz, Deutschland, den USA und Japan
Weitere Verwaltungsratsmandate
- sfirion AG (Präsident des Aufsichtsrats)
- Cadwork Informatik CI AG (Mitglied)
- Singular AG (Mitglied)
¹ Seit März 2018
Kyrre Olaf Johansen
Mitglied¹ des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Nomination und Compensation Committee
Persönliche Daten
- Jahrgang 1962
- Norwegischer Staatsbürger
Position
- Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
- Business Candidate, BI Norwegian Business School
- MSc Civil Engineer, NTNU, Trondheim
Beruflicher Werdegang
- seit 2013
CEO der Norsk Mineral AS - 2008 – 2012
CEO der Entra Eiendom ASA - 2003 – 2008
CEO der Mesta AS - 2000 – 2003
CEO der Strassenbausparte der NCC Industri - 1999 – 2003
Regionalleiter der NCC in Norwegen - 1991 – 1998
verschiedene Führungspositionen für Bauarbeiten bei der ABB Power Generation AG - 1986 – 1991
Ingenieurberater
¹ Seit März 2016
Barbara Lambert
Mitglied¹ des Verwaltungsrats und Vorsitzende des Audit Committee
Persönliche Daten
- Jahrgang 1962
- Schweizer und deutsche Staatsbürgerin
Position
- Nicht exekutiv / unabhängig
- Finanz- und Audit Expertin
Ausbildung
- Lizentiat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Genf
- Dipl. Wirtschaftsprüferin
- Bankkauffrau
Beruflicher Werdegang
- 2008 – 2018
Mitglied des Geschäftsleitungskomitees und Group Chief Risk Officer bei Banque Pictet & Cie SA - 2002 – 2007
Partnerin bei Ernst & Young, Leiterin Audit Banken und Versicherungen - 1987 – 2002
Partnerin bei Arthur Andersen, Schweiz
Weitere Verwaltungsratsmandate
- UBS Switzerland AG (Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzende des Risk Committee und Mitglied des Audit Committee)
- Deutsche Börse AG (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Audit Committee und Mitglied des Risk Committee) – börsenkotiert
- SYNLAB AG (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Audit and Risk Committee) – börsenkotiert
- Merck KGaA (Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Audit Committee) – börsenkotiert
Weitere Funktionen und Ämter
- Mitglied des Advisory Board der Geneva School of Economics and Management
¹ Seit März 2019
Judith Bischof
Mitglied¹ des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Audit Committee
Persönliche Daten
- Jahrgang 1974
- Schweizer Staatsbürgerin
Position
- Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
- Rechtsanwältin
- Dr.iur., Universität Zürich
- Executive MBA der Universität St. Gallen
- Master of International Business and Law der Universität Sydney
Beruflicher Werdegang
- Seit 2022
General Counsel und Mitglied des Executive Leadership Team der Clariant International AG - 2018 – 2022
General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung sowie Sekretärin des Verwaltungsrats der RUAG International Holding AG - 2011 – 2017
General Counsel und Mitglied des Executive Committee der Ascom Holding AG - 2005 – 2011
Rechtsanwältin bei Anwaltskanzlei Lenz & Staehelin
¹ Seit März 2022
Raymond Cron
Mitglied¹ des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Nomination and Compensation Committee
Persönliche Daten
- Jahrgang 1959
- Schweizer Staatsbürger
Position
- Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
- Dipl. Bau. Ing., ETH Zürich
- Nachdiplomstudium Technische Betriebswissenschaften, ETH Zürich BWI
Beruflicher Werdegang
- seit 2015
Geschäftsführer, Switzerland Innovation Foundation - 2013 – 2015
Leiter Sparte Realisation und Mitglied der Gruppenleitung, Allreal Generalunternehmung AG - 2008 – 2013
COO und Mitglied der Gruppenleitung, Orascom Development Holding AG - 2004 – 2008
Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt - 1989 – 2004
Spartenleiter und Mitglied der Gruppenleitung, BATIGROUP Holding AG
Weitere Verwaltungsratsmandate
- St. Claraspital AG (Präsident des Verwaltungsrats)
- UZB Universitäres Zentrum für Zahnmedizin Basel (Präsident des Verwaltungsrats)
- Flughafen Basel-Mulhouse (Vizepräsident des Verwaltungsrats)
- Spitäler Schaffhausen (Präsident des Spitalrats)
- Central Real Estate Holding AG (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Rhystadt AG (Mitglied des Verwaltungsrats)
¹ Seit 2023
Nominations- und Entschädigungskomitee
- Kyrre Olaf Johansen, Vorsitz
- Martin Fischer, Mitglied
- Raymond Cron, Mitglied
Auditkomitee
- Barbara Lambert, Vorsitz
- Henner Mahlstedt, Mitglied
- Judith Bischof, Mitglied
