Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat, der gemäss Statuten aus mindestens fünf Mitgliedern besteht, zählt zurzeit sieben Mitglieder.

Kontakt

Hans Ulrich Meister
Mitglied¹ und Präsident des Verwaltungsrats

Persönliche Daten

  • Jahrgang 1959
  • Schweizer Staatsbürger

Position

  • Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

  • Advanced Management Program, Harvard Business School
  • Advanced Management Program, Wharton School
  • Wirtschaftsabschluss, Fachhochschule Zürich

Beruflicher Werdegang

  • 2008 – 2015
    Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse AG
  • 2012 – 2015 
    Head der Division Private Banking & Wealth Management, verantwortlich für das Private Banking in EMEA und Asia Pacific
  • 2011 – 2012
    CEO der Division Private Banking
  • 2008 – 2015
    CEO der Credit Suisse, Region Schweiz
  • 2005 – 2007
    Leiter der Privat- und Firmenkunden Schweiz, UBS
  • 2004 – 2007
    Mitglied des  Group Managing Boards, UBS Group
  • 2003 – 2004
    Leiter der Large Corporates & Multinationals, UBS
  • 2002
    Wealth Management, UBS, New York

Weitere Verwaltungsratsmandate

  • Ina Invest Holding AG (Mitglied und Präsident des Audit Committee) – börsenkotiert

1 Seit März 2016

 

Henner Mahlstedt
Mitglied¹ und Vizepräsident des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Audit Committee

Persönliche Daten

  • Jahrgang 1953
  • Deutscher Staatsbürger

Position

  • Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

  • Bauingenieurwesen, Technische Universität Braunschweig

Beruflicher Werdegang

  • Seit 2012
    Geschäftsführender Gesellschafter der Mahlstedt Consultants GbR
  • 2007 – 2012
    Mitglied des Global Executive Committee der Hochtief AG
  • 2010 – 2012
    Vorsitzender des Vorstands der Hochtief Solutions AG
  • 2007 – 2010
    Vorsitzender des Vorstands der Hochtief Construction AG
  • 2005 – 2007
    Mitglied des Vorstands der Hochtief Construction AG
  • 2003 – 2005
    Divisionsleiter für die neuen Bundesländer der Hochtief Construction AG
  • 2001 – 2003
    Vorsitzender der Geschäftsführung der Pegel & Sohn GmbH
  • 1997 – 2001
    Mitglied des Vorstands der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG
  • 1980 – 1997
    Diverse Positionen innerhalb der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG

Weitere Funktionen und Ämter

  • Lehrbeauftragter der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen
  • Mitglied des Beirats der Huesker Synthetic GmbH
  • Mitglied des Kuratoriums der Diakonie Kaiserswerth

1 Seit März 2015

 

Martin Fischer
Mitglied¹ des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Persönliche Daten

  • Jahrgang 1960
  • Schweizer und amerikanischer Staatsbürger

Position

  • Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

  • Ph.D. in Civil Engineering, Stanford University
  • M.S. in Industrial Engineering, Stanford University
  • Dipl. Bauingenieur EPF Lausanne

Beruflicher Werdegang

  • seit 2006
    Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
  • 1999 – 2001
    Associate Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
  • 1992 – 1999
    Assistenzprofessor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
  • 1991 – 1992
    Acting Assistant Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
  • 1984 – 1991
     Diverse Positionen in der Industrie und an Hochschulen und Universitäten in der Schweiz, Deutschland, den USA und Japan

Weitere Verwaltungsratsmandate

  • RIB Software SE (Mitglied) – börsenkotiert
  • sfirion AG (Präsident des Aufsichtsrats)
  • Cadwork Informatik CI AG (Mitglied)
  • Singular AG (Mitglied)

¹ Seit März 2018

 

Kyrre Olaf Johansen
Mitglied¹ des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Nomination und Compensation Committee

Persönliche Daten

  • Jahrgang 1962
  • Norwegischer Staatsbürger

Position

  • Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

  • Business Candidate, BI Norwegian Business School
  • MSc Civil Engineer, NTNU, Trondheim

Beruflicher Werdegang

  • seit 2013
    CEO der Norsk Mineral AS
  • 2008 – 2012
    CEO der Entra Eiendom ASA
  • 2003 – 2008
    CEO der Mesta AS
  • 2000 – 2003
    CEO der Strassenbausparte der NCC Industri
  • 1999 – 2003
    Regionalleiter der NCC in Norwegen
  • 1991 – 1998
    verschiedene Führungspositionen für Bauarbeiten bei der ABB Power Generation AG
  • 1986 – 1991
    Ingenieurberater

¹ Seit März 2016

 

Barbara Lambert
Mitglied¹ des Verwaltungsrats und Vorsitzende des Audit Committee

Persönliche Daten

  • Jahrgang 1962
  • Schweizer und deutsche Staatsbürgerin

Position

  • Nicht exekutiv / unabhängig
  • Finanz- und Audit Expertin

Ausbildung

  • Lizentiat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Genf
  • Dipl. Wirtschaftsprüferin
  • Bankkauffrau

Beruflicher Werdegang

  • 2008 – 2018
    Mitglied des Geschäftsleitungskomitees und Group Chief Risk Officer bei Banque Pictet & Cie SA
  • 2002 – 2007
    Partnerin bei Ernst & Young, Leiterin Audit Banken und Versicherungen
  • 1987 – 2002
    Partnerin bei Arthur Andersen, Schweiz

Weitere Verwaltungsratsmandate

  • UBS Switzerland AG (Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzende des Audit Committee und Mitglied des Risk Committee) 
  • Deutsche Börse AG (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Audit Committee und Mitglied des Risk Committee) – börsenkotiert
  • SYNLAB AG (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Audit and Risk Committee) – börsenkotiert 

Weitere Funktionen und Ämter

  • Mitglied des Advisory Board der Geneva School of Economics and Management

¹ Seit März 2019

 

Laurent Vulliet
Mitglied¹ des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Persönliche Daten

  • Jahrgang 1958
  • Schweizer Staatsbürger

Position

  • Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

  • Advanced Management Program INSEAD, Fontainebleau
  • Dr. sc. Tech. EPF Lausanne
  • Dipl. Bauingenieur ETH Zürich

Beruflicher Werdegang

  • Seit 1994
    Ordentlicher Professor für Bodenmechanik und Risikomanagement an der EPFL
  • Seit 2018
    Inhaber der Prof. Vulliet Consulting
  • 2009 – 2013
    Vizepräsident des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverband SIA
  • 2006 – 2013
    VR, CEO und Partner der BG Ingenieure und Berater AG
  • 2001 – 2007
    Dekan der Fakultät für Architektur, Bau- und Umweltingenieurwesen an der EPFL
  • 1989 – 1993
     Senior Engineer bei De Cérenville Géotechnique SA
  • 1986 – 1989
    Dozent für Bodenmechanik an der University of Arizona

Weitere Verwaltungsratsmandate

  • De Cérenville Göothechnique S.A. (Präsident)

Weitere Funktionen und Ämter

  • Präsident der "Société du quartier nord de l'EPFL"
  • Mitglied der Eidgenössischen geologischen Fachkommission

¹ Seit März 2016

 

Judith Bischof
Mitglied¹ des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Audit Committee

Persönliche Daten

  • Jahrgang 1974
  • Schweizer Staatsbürgerin

Position

  • Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

  • Rechtsanwältin 
  • Dr.iur., Universität Zürich
  • Executive MBA der Universität St. Gallen 
  • Master of International Business and Law der Universität Sydney

Beruflicher Werdegang

  • Seit 2022
    General Counsel und Mitglied des Executive Leadership Team der Clariant International AG
  • 2018 – 2022
    General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung sowie Sekretärin des Verwaltungsrats der RUAG International Holding AG
  • 2011 – 2017
    General Counsel und Mitglied des Executive Committee der Ascom Holding AG
  • 2005 – 2011
    Rechtsanwältin bei Anwaltskanzlei Lenz & Staehelin

¹ Seit März 2022

 

Nominations- und Entschädigungskomitee

    • Kyrre Olaf Johansen, Vorsitz
    • Laurent Vulliet, Mitglied
    • Martin A. Fischer, Mitglied

    Auditkomitee

      • Barbara Lambert, Vorsitz
      • Henner Mahlstedt, Mitglied
      • Judith Bischof, Mitglied

      Anfragen an den Verwaltungsrat

      Kontaktformular für Medien und Investoren