Conseil d’administration au savoir-faire équilibré

Hans Ulrich Meister
fonction non exécutive
né en 1959, de nationalité suisse

Hans Ulrich Meister est membre et Président du Conseil d’administration depuis mars 2016. De 2008 à mars 2016, Hans Ulrich Meister a été CEO de la région Switzerland chez Credit Suisse. En 2011, il est en outre devenu CEO de la division Private Banking et, en 2012, Head de la division Private Banking & Wealth Management, responsable des affaires de banque privée dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) ainsi que dans la région Asie-Pacifique. Dans ces fonctions, il a été membre du Directoire de Credit Suisse Group SA et de Credit Suisse SA. Auparavant, il avait travaillé pendant plus de 20 ans auprès d’UBS en Suisse et au niveau international dans diverses fonctions de direction. En dernier lieu, de 2005 à 2007, il était responsable des affaires avec la clientèle privée et la clientèle entreprises en Suisse ainsi que, à partir de 2004, membre du Group Managing Board d’UBS. Précédemment, il avait assumé la responsabilité de la division Large Corporates & Multinationals. En 2002, il avait travaillé pour le Wealth Management USA d’UBS à New York. Diplômé de l’Ecole supérieure de cadres pour l’économie et l’administration de Zurich, Hans Ulrich Meister a accompli avec succès l’Advanced Management Program de la Wharton School et celui de la Harvard Business School.
Martin A. Fischer
fonction non exécutive
né en 1960, nationalité suisse et américaine

Martin A. Fischer est membre du Conseil d’administration depuis mars 2018. Il est en outre membre du Comité de nomination et rémunération. Depuis 1991 Martin A. Fischer est professeur en génie civil et environnemental à l’Université Stanford, où il dirige également, depuis 2001, le Center for Integrated Facility Engineering (CIFE). Ingénieur civil de l’Ecole polytechnique fédérale (EPF) de Lausanne diplômé en 1984, il est en outre titulaire d’une maîtrise en ingénierie industrielle et d’un doctorat en génie civil, obtenus respectivement en 1987 et 1991 à l’Université Stanford. Actuellement, Martin A. Fischer est membre du conseil d’administration de RIB Software SE et préside celui de sfirion AG. Martin A. Fischer est mondialement reconnu pour son travail et son leadership dans le développement de méthodes de numérisation, telles que le BIM (Building Information Modeling), la modélisation 4D et le VDC (Virtual Design and Construction), en vue d’accroître la productivité des équipes de projets de construction et d’améliorer la performance des bâtiments. Les résultats de ses travaux de recherche primés bénéficient au secteur de la construction à l’échelle mondiale. Il les a diffusés à travers plus de 100 articles de journaux et chapitres de livres et plus de 100 conférences. Martin A. Fischer est par ailleurs co-auteur du livre «Integrating Project Delivery» publié par Wiley en 2017.
Kyrre Olaf Johansen
fonction non exécutive
né en 1962, de nationalité norvégienne

Kyrre Olaf Johansen est depuis mars 2017 Vice-Président du Conseil d’administration et membre de cet organe depuis mars 2016. Il est par ailleurs membre du Comité d’audit. Depuis 2013, Kyrre Olaf Johansen est CEO de la société Norsk Mineral AS opérant à l’échelle internationale dans les domaines des minéraux, de l’immobilier, de l’industrie, des finances et des énergies renouvelables. De 2008 à 2012, il a été CEO de la société immobilière Entra Eiendom AS, dotée d’un portefeuille de près de 3 milliards de francs. Après avoir obtenu un master en génie civil, il a travaillé jusqu’en 1991 comme consultant en ingénierie. En 1989, Kyrre Olaf Johansen a obtenu un diplôme en économie d’entreprise de la BI Norwegian Business School. De 1991 à 1998, il a occupé différents postes de direction chez ABB Power Generation SA, à Baden, en Suisse, où il était responsable de travaux de génie civil. En 1999, il a été nommé responsable régional de la division norvégienne de NCC, un groupe basé en Suède, actif au niveau international dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Il a été nommé en 2000 CEO de NCC Industri, la division construction routière du groupe, aujourd’hui appelée NCC Roads. Entre 2003 et 2008, il a assumé en tant que CEO la responsabilité de Mesta, l’une des plus grandes sociétés norvégiennes de construction routière. Kyrre Olaf Johansen possède une vaste expérience de la gestion d’entreprise dans divers secteurs industriels. Il prône un leadership fondé sur les valeurs et centré sur l’éthique et la croissance durable.
Barbara Lambert
fonction non exécutive
née en 1962, de nationalité suisse et allemande

Barbara Lambert est membre du Conseil d’administration depuis mars 2019. Elle est en outre membre du Comité d’audit. Barbara Lambert siège depuis le 1er avril 2018 au conseil d’administration de Banque Pictet & Cie S.A. Par ailleurs, elle est, depuis le 16 mai 2018, membre du conseil de surveillance, du comité des risques et présidente du comité d’audit de Deutsche Börse AG ainsi que, depuis le 1er février 2019, membre de l’Advisory Board de la Geneva School of Economics and Management. Forte de nombreuses années d’activité comme associée chez Arthur Andersen / Ernst & Young et membre de la direction de Banque Pictet & Cie S.A., elle possède une riche expérience professionnelle à l’échelle internationale, notamment en matière de fusions-acquisitions, ainsi qu’une expertise avérée dans les domaines de la comptabilité financière, de la gestion des risques et des procédures d’audit interne. Parallèlement à sa fonction de direction des activités d’audit dans le secteur financier d’Ernst & Young Suisse, elle a assumé celle d’auditrice auprès d’une grande banque suisse. Jusqu’au 31 mars 2018, elle a été membre du comité de direction et Group Chief Risk Officer de Banque Pictet & Cie S.A. Barbara Lambert est titulaire d’une licence ès sciences économiques obtenue en 1987 à l’Université de Genève ainsi que d’un diplôme d’experte-comptable obtenu en 1992.
Henner Mahlstedt
fonction non exécutive
né en 1953, de nationalité allemande

Henner Mahlstedt est membre du Conseil d’administration depuis mars 2015. Il est en outre président du Comité d’audit. Henner Mahlstedt a fait des études de génie civil à l’Université technique de Braunschweig. De 1980 à 2001, Henner Mahlstedt a occupé divers postes de responsabilité chez Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG à Hambourg, Berlin et Cologne, de 1997 à 2001 en tant que membre du directoire. Par la suite, il a travaillé en qualité de président de la direction générale chez Pegel & Sohn GmbH + Co. KG à Berlin, avant de rejoindre en 2003 le groupe Hochtief en tant que responsable pour les nouveaux Länder allemands. En 2005, il a été nommé au directoire de Hochtief Construction AG à Essen, organe qu’il a présidé de 2007 à fin 2010. Henner Mahlstedt a ensuite été nommé président du directoire de Hochtief Solutions AG à Essen. De 2007 à 2012, il a en outre siégé au Global Group Executive Committee de Hochtief AG. Il a par ailleurs assumé diverses fonctions dans les organes des associations Verband der Deutschen Bauindustrie et Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein. Depuis mi-2012, Henner Mahlstedt travaille au sein de Mahlstedt Consultants GbR. Il est en outre membre des comités consultatifs de Huesker Synthetic GmbH et de Franzen Holding GmbH ainsi que chargé de cours à la Westfälische Hochschule.
Ines Pöschel
fonction non exécutive
née en 1968, de nationalité suisse

Ines Pöschel est membre du Conseil d’administration depuis mars 2016. Elle est par ailleurs présidente du Comité de nomination et de rémunération. Depuis 2007, Ines Pöschel est associée du cabinet d’avocats Kellerhals Carrard et, depuis 2010, membre du comité de pilotage du cabinet global. Auparavant, elle a occupé différentes positions au sein de cabinets renommés en Suisse et aux États-Unis, notamment en tant qu’avocate chez Bär & Karrer, de 2002 à 2007, et en qualité de Senior Manager chez Andersen Legal, de 1999 à 2002. Ines Pöschel a obtenu une licence en droit à l’Université de Zurich en 1993 et son brevet d’avocat en 1996. Elle est membre de divers conseils d’administration et de fondations (Bernexpo Holding SA, Wirz Partner Holding AG, Reichle Holding AG et Fondation Lotti Latrous, entre autres), ainsi que de la Commission fédérale d’experts en matière de registre du commerce. Par ailleurs, elle intervient régulièrement en tant que formatrice auprès d’universités réputées. Ines Pöschel est spécialisée dans les domaines du droit des sociétés et des marchés financiers, de la gouvernance d’entreprise ainsi que des transactions en matière de fusions-acquisitions de sociétés privées et cotées en bourse.
Laurent Vulliet
fonction non exécutive
né en 1958, de nationalité suisse

Laurent Vulliet est membre du Conseil d’administration depuis mars 2016. Il est en outre membre du Comité de nomination et de rémunération. Laurent Vulliet est consultant indépendant et professeur ordinaire de mécanique des sols à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), où il enseigne également la gestion des risques. Ingénieur civil diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) depuis 1980, il a obtenu son doctorat à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en 1986. En 2008, il a suivi avec succès l’Advanced Management Program de l’INSEAD à Fontainebleau (France). De 2006 à 2015, il a été membre du conseil d’administration et, à partir de 2008, CEO de BG Ingénieurs Conseils SA à Lausanne. A partir de 1986, il a enseigné pendant trois ans à l’University of Arizona à Tucson (Etats-Unis). En 1989, il a travaillé en tant qu’ingénieur senior auprès de la société de conseil Cérenville Géotechnique SA à Ecublens. De 2001 à fin 2007, il a été doyen de la Faculté ENAC de l’EPFL, laquelle réunit les disciplines architecture, ingénierie civile et sciences de l’environnement. Laurent Vulliet est membre de l’Académie suisse des sciences techniques. Par ailleurs, il a été membre de 1997 à 2007 de la commission extraparlementaire Plate-forme nationale «Dangers naturels» et de 2009 à 2013 vice-président de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA).

Comité de nomination et de rémunération

  • Ines Pöschel, présidente
  • Laurent Vulliet, membre
  • Martin A. Fischer, membre


Comité d’audit

  • Henner Mahlstedt, président
  • Kyrre Ole Johansen, membre
  • Barbara Lambert, membre