Conseil d’administration

Données à caractère personnel

• Né en 1959
• Citoyen suisse

Position

• Non exécutif / indépendant

Éducation

• Programme de gestion avancée, Harvard Business School
• Programme de gestion avancée, Wharton School
• Diplôme de commerce, Université des sciences appliquées de Zurich

Expérience professionnelle

• 2008—2015
  Membre du directoire du Credit Suisse Group AG et du Credit Suisse AG
• 2012—2015
  Chef de la division "Private Banking & Wealth Management", responsable de l'activité de banque privée dans la région EMEA et Asie-Pacifique
• 2011—2012
  Directeur général de la division Private Banking du Credit Suisse
• 2008—2015
  Directeur général de la région Suisse du Crédit Suisse
• 2005—2007
  Responsable de la clientèle privée et des entreprises en Suisse à l'UBS
• 2004—2007
  Membre du conseil d'administration du groupe UBS
• 2003—2004
  Responsable des grandes entreprises et des multinationales à l'UBS
• 2002
  Gestion de patrimoine de l'UBS, New York

Adhésion supplémentaire à des conseils d'administration

• Ina Invest AG (membre du conseil d'administration et président du comité d'audit) - cotée en bourse

¹ Depuis mars 2016

Données à caractère personnel

• Né en 1953
• Citoyen allemand

Position

• Non exécutif / indépendant

Éducation

• Génie civil, Université technique de Braunschweig

Expérience professionnelle

• Depuis 2012
  Actionnaire dirigeant de Mahlstedt Consultants GbR
• 2007—2012
  Membre du comité exécutif mondial de Hochtief AG
• 2010—2012
  Président du conseil d'administration de Hochtief Solutions AG
• 2007—2010
  Président du conseil d'administration de Hochtief Construction AG
• 2005—2007
  Membre du conseil d'administration de Hochtief Construction AG
• 2003—2005
  Chef de division pour les nouveaux Länder allemands chez Hochtief Construction AG
• 2001—2003
  Président de la direction de Pegel & Sohn GmbH
• 1997—2001
  Membre du conseil d'administration de Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG
• 1980—1997
  divers postes au sein de Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG

Fonctions et bureaux supplémentaires

• Membre du conseil consultatif de Huesker Synthetic GmbH
• Membre du conseil d'administration de Diakonie Kaiserswerth

¹ Depuis mars 2015

Données à caractère personnel

• Né en 1974
• Citoyen suisse

Position

• Non exécutif / indépendant

Éducation

• Avocat
• Dr.iur., Université de Zurich
• Executive MBA HSG, Université St. Galle
• Master of International Business and Law de l’Université Sydney

Expérience professionnelle

• Depuis 2022
  General Counsel et membre de l’Executive Leadership Team de Clariant SA
• 2018 – 2022 
  General Counsel et membre de la direction ainsi que secrétaire du conseil d’administration de RUAG International Holding SA
• 2011 – 2017
  General Counsel et membre de l’Executive Committee de Ascom Holding SA
• 2005 – 2011
  Avocate, Lenz & Staehelin
• 2002 - 2004
  Greffière, Tribunal de district de Zurich

¹ Depuis mars 2022

Données à caractère personnel

• Né en 1959
• Citoyen Suisse

Position

• Non-exécutif / indépendant

Éducation

• Diplôme en génie civil de l’ETH Zurich
• Diplôme de troisième cycle en gestion technique de l’IBB ETH Zurich

Expérience professionnelle

• Depuis 2015
  Directeur général et propriétaire de CMC Cron Management Consult AG
• 2015 – 2024
  Directeur général de la fondation Suisse Innovation
• 2013 – 2015
  Head of Realisation et membre de la Direction, Allreal Generalunternehmung AG
• 2008 – 2013
  COO et membre du comité exécutif, Orascom Development Holding SA
• 2004 – 2008
  Directeur de l’Office fédéral de l’aviation civile
• 1989 – 2004
  Chef de division et membre de la direction, BATIGROUP Holding SA

Adhésion supplémentaire à des conseils d’administration

• St. Clara AG (président du conseil d’administration)
• Centre universitaire de médecine dentaire de Bâle (UZB) (président du conseil d’administration)
• Aéroport Basel-Mulhouse (vice-président du conseil d’administration)
• Spitäler Schaffhausen (président du conseil de l'hôpital)
• Central Real Estate Holding AG (membre du conseil d’administration)
• Rhystadt AG (membre du conseil d’administration)

Autres fonctions et mandats

• Fondation Albert Lück (président du conseil de fondation)

¹ Depuis 2023

Données à caractère personnel

• Né en 1962
• citoyen norvégien

Position

• Non exécutif / indépendant

Éducation

• Diplôme de candidat aux affaires, BI Norwegian Business School
• MSc Ingénieur civil, NTNU Trondheim

Expérience professionnelle

• depuis 2013
  PDG de Norsk Mineral AS
• 2008—2012
  PDG d'Entra Eiendom ASA
• 2003—2008
  PDG de Mesta AS
• 2000—2003
  Directeur général de la division de la construction routière de NCC Industri
• 1999—2003
  Chef de région du CNC en Norvège
• 1991—1998
  divers postes de direction pour les travaux de construction chez ABB Power Generation AG
• 1986—1991
  Consultant en ingénierie

¹ Depuis mars 2016

Données à caractère personnel

• Né en 1962
• Citoyens suisses et allemands

Position

• Non exécutif / indépendant
• Expert en finance et en audit

Éducation

• Licence en économie, Université de Genève
• Expert-comptable
• Banquier

Expérience professionnelle

• 2008—2018  
  Membre du Comité de direction et Group Chief Risk Officer de la Banque Pictet & Cie S.A.
• 2002—2007
  Associé chez Ernst & Young, responsable de l'audit des banques et des assurances
• 1987—2002
  Associé chez Arthur Andersen, Suisse

Adhésion supplémentaire à des conseils d'administration

• UBS Switzerland AG (membre du conseil d’administration, présidente du comité des risques et membre du comité d’audit)
• Deutsche Börse AG (membre du conseil de surveillance, président du comité d'audit, membre du comité des risques et membre du comité de nomination) – liste
• Merck KGaA (membre du conseil de surveillance et présidente du comité d’audit) – liste

Fonctions et bureaux supplémentaires

• Membre du Conseil consultatif de la Haute école d'économie et de gestion de Genève

¹ Depuis mars 2019

Données personnelles

• Née en 1975
• Citoyenne suisse

Position

• Non exécutif / indépendant

Formation

• Dr. en droit, Université de Fribourg
• Lic.iur., Université de Fribourg
• Lic.phil., Université de Fribourg
• Avocate
• Finance for Senior Executives, Harvard Business School
• ESG Leading Sustainable Corporations Program, Oxford Saïd Business School

Parcours professionnel

• Depuis 2025
  Of Counsel, Des Goutts & Associés
• Depuis 2009
  Professeur titulaire à la Faculté d'économie et de gestion de l'Université de Genève
• 2008 - 2025
  Associée puis Of Counsel (dès 2013), Niederer Kraft Frey (dès 2023) et auparavant Tavernier Tschanz (jusqu'en 2022)

Autres mandats d'administrateur

• Baloise Holding AG (membre du conseil d'administration, membre du comité de stratégie et de gouvernance et membre du comité d'audit) - cotée en bourse
• Banco Santander International SA (vice-présidente du conseil d'administration, membre du comité d'audit et des risques et membre du comité de rémunération).

Autres fonctions et mandats

• Vice-présidente du conseil de fondation du Swiss Board Institute
• Membre du conseil d'administration de l'association Swiss Institute of Directors
• Membre du conseil de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes RPC
• Membre du Swipra Panel of Experts

¹ Depuis mars 2025