Hans Ulrich Meister
Membre¹ et président du conseil d'administration
Données à caractère personnel
- Né en 1959
- Citoyen suisse
Position
- Non exécutif / indépendant
Éducation
- Programme de gestion avancée, Harvard Business School
- Programme de gestion avancée, Wharton School
- Diplôme de commerce, Université des sciences appliquées de Zurich
Expérience professionnelle
- 2008—2015
Membre du directoire du Credit Suisse Group AG et du Credit Suisse AG - 2012—2015
Chef de la division "Private Banking & Wealth Management", responsable de l'activité de banque privée dans la région EMEA et Asie-Pacifique - 2011—2012
Directeur général de la division Banque privée - 2008—2015
Directeur général de la région Suisse du Crédit Suisse - 2005—2007
Responsable de la clientèle privée et des entreprises en Suisse à l'UBS - 2004—2007
Membre du conseil d'administration du groupe UBS - 2003—2004
Responsable des grandes entreprises et des multinationales à l'UBS - 2002
Gestion de patrimoine de l'UBS, New York
Adhésion supplémentaire à des conseils d'administration
- Ina Invest Holding AG (membre du conseil d'administration et président du comité d'audit) - cotée en bourse
1 Depuis mars 2016
Henner Mahlstedt
Membre¹ du conseil d'administration et membre du comité d'audit
Données à caractère personnel
- Né en 1953
- Citoyen allemand
Position
- Non exécutif / indépendant
Éducation
- Génie civil, Université technique de Braunschweig
Expérience professionnelle
- Depuis 2012
Actionnaire dirigeant de Mahlstedt Consultants GbR - 2007—2012
Membre du comité exécutif mondial de Hochtief AG - 2010—2012
Président du conseil d'administration de Hochtief Solutions AG - 2007—2010
Président du conseil d'administration de Hochtief Construction AG - 2005—2007
Membre du conseil d'administration de Hochtief Construction AG - 2003—2005
Chef de division pour les nouveaux Länder allemands chez Hochtief Construction AG - 2001—2003
Président de la direction de Pegel & Sohn GmbH - 1997—2001
Membre du conseil d'administration de Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG - 1980—1997
divers postes au sein de Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG
Fonctions et bureaux supplémentaires
- Maître de conférences, Collège de Westphalie à Gelsenkirchen
- Membre du conseil consultatif de Huesker Synthetic GmbH
- Membre du conseil d'administration de Diakonie Kaiserswerth
1 Depuis mars 2015
Martin Fischer
Membre¹ du conseil d'administration et membre du comité de nomination et de rémunération
Données à caractère personnel
- Né en 1960
- Citoyen suisse et américain
Position
- Non exécutif / indépendant
Éducation
- Doctorat en génie civil, Université de Stanford
- Maîtrise en génie industriel, Université de Stanford
- Diplôme d'ingénieur civil, EPF Lausanne
Expérience professionnelle
- Depuis 2006
Professeur de génie civil et environnemental à l'université de Stanford - 1999—2001
Professeur associé en génie civil et environnemental à l'université de Stanford - 1992—1999
Professeur assistant en génie civil et environnemental à l'université de Stanford - 1991—1992
Professeur assistant par intérim pour le génie civil et environnemental à l'université de Stanford - 1984—1991
Divers postes dans l'industrie et l'académie en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis et au Japon
Adhésion supplémentaire à des conseils d'administration
- sfirion AG (président du conseil de surveillance)
- Cadwork Informatik CI AG (membre)
- Singular AG (membre)
¹ Depuis mars 2018
Kyrre Olaf Johansen
Membre¹ du conseil d’administration et président du comité de nomination et de rémunération
Données à caractère personnel
- Né en 1962
- citoyen norvégien
Position
- Non exécutif / indépendant
Éducation
- Diplôme de candidat aux affaires, BI Norwegian Business School
- MSc Ingénieur civil, NTNU Trondheim
Expérience professionnelle
- depuis 2013
PDG de Norsk Mineral AS - 2008—2012
PDG d'Entra Eiendom ASA - 2003—2008
PDG de Mesta AS - 2000—2003
Directeur général de la division de la construction routière de NCC Industri - 1999—2003
Chef de région du CNC en Norvège - 1991—1998
divers postes de direction pour les travaux de construction chez ABB Power Generation AG - 1986—1991
Consultant en ingénierie
¹ Depuis mars 2016
Barbara Lambert
Membre¹ du conseil d'administration et présidente du comité d'audit
Données à caractère personnel
- Né en 1962
- Citoyens suisses et allemands
Position
- Non exécutif / indépendant
- Expert en finance et en audit
Éducation
- Licence en économie, Université de Genève
- Expert-comptable
- Banquier
Expérience professionnelle
- 2008—2018
Membre du Comité de direction et Group Chief Risk Officer de la Banque Pictet & Cie S.A. - 2002—2007
Associé chez Ernst & Young, responsable de l'audit des banques et des assurances - 1987—2002
Associé chez Arthur Andersen, Suisse
Adhésion supplémentaire à des conseils d'administration
- UBS Switzerland AG (membre du conseil d’administration, présidente du comité des risques et membre du comité d’audit)
- Deutsche Börse AG (membre du conseil de surveillance, président du comité d'audit et membre du comité des risques) - liste
- SYNLAB AG (membre du conseil de surveillance, présidente du comité audit et des risques) – liste
- Merck KGaA (membre du conseil de surveillance et présidente du comité d’audit) – liste
Fonctions et bureaux supplémentaires
- Membre du Conseil consultatif de la Haute école d'économie et de gestion de Genève
¹ Depuis mars 2019
Judith Bischof
Membre¹ du conseil d’administration et membre de comité d’audit
Données à caractère personnel
- Né en 1974
- Citoyen suisse
Position
- Non exécutif / indépendant
Éducation
- Avocat
- Dr.iur., Université de Zurich
- Executive MBA de l’Université St. Galle
- Master of International Business and Law de l’Université Sydney
Expérience professionnelle
- Depuis 2022
General Counsel et membre de l’Executive Leadership Team de Clariant International SA - 2018 – 2022
General Counsel et membre de la direction ainsi que secrétaire du conseil d’administration de RUAG International Holding SA - 2011 – 2017
General Counsel et membre de l’Executive Committee de Ascom Holding SA - 2005 – 2011
Avocate pour le cabinet d’avocats Lenz & Staehelin
¹ Depuis mars 2022
Raymond Cron
Membre¹ du conseil d’administration et membre du comité de nomination et de rémunération
Données à caractère personnel
- Né en 1959
- Citoyen Suisse
Position
- Non-exécutif / indépendant
Éducation
- Diplôme en génie civil de l’ETH Zurich
- Diplôme de troisième cycle en gestion technique de l’IBB ETH Zurich
Expérience professionnelle
- Depuis 2015
Directeur général, Switzerland Innovation Foundation - 2013 – 2015
Head of Realisation et membre de la Direction, Allreal Generalunternehmung AG - 2008 – 2013
COO et membre du comité exécutif, Orascom Development Holding SA - 2004 – 2008
Directeur de l’Office fédéral de l’aviation civile - 1989 – 2004
Chef de division et membre de la direction, BATIGROUP Holding SA
Adhésion supplémentaire à des conseils d’administration
- St. Claraspital AG (président du conseil d’administration)
- Centre universitaire de médecine dentaire de Bâle (UZB) (président du conseil d’administration)
- Aéroport Basel-Mulhouse (vice-président du conseil d’administration)
- Spitäler Schaffhausen (président du conseil de l'hôpital)
- Central Real Estate Holding AG (membre du conseil d’administration)
- Rhystadt AG (membre du conseil d’administration)
¹ Depuis 2023
Comité de nomination et de rémunération
- Kyrre Olaf Johansen, président
- Martin Fischer, membre
- Raymond Cron, membre
Comité d’audit
- Barbara Lambert, présidente
- Henner Mahlstedt, membre
- Judith Bischof, membre
