Conseil d'administration

Persönliche Daten

• Jahrgang 1959
• Schweizer Staatsbürger

Position

• Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

• Advanced Management Program, Harvard Business School
• Advanced Management Program, Wharton School
• Wirtschaftsabschluss, Fachhochschule Zürich

Beruflicher Werdegang

• 2008 – 2015
  Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse AG
• 2012 – 2015 
  Head der Division Private Banking & Wealth Management, verantwortlich für das Private Banking in EMEA und Asia Pacific
• 2011 – 2012
  CEO der Division Private Banking bei der Credit Suisse
• 2008 – 2015
  CEO der Credit Suisse, Region Schweiz
• 2005 – 2007
  Leiter der Privat- und Firmenkunden Schweiz, UBS
• 2004 – 2007
  Mitglied des  Group Managing Boards, UBS Group
• 2003 – 2004
  Leiter der Large Corporates & Multinationals, UBS
• 2002
  Wealth Management, UBS, New York

Weitere Verwaltungsratsmandate

• Ina Invest AG (Mitglied und Vorsitzender des Audit Committee) – börsenkotiert

¹ Seit März 2016

Persönliche Daten

• Jahrgang 1953
• Deutscher Staatsbürger

Position

• Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

• Bauingenieurwesen, Technische Universität Braunschweig

Beruflicher Werdegang

• Seit 2012
  Geschäftsführender Gesellschafter der Mahlstedt Consultants GbR
• 2007 – 2012
  Mitglied des Global Executive Committee der Hochtief AG
• 2010 – 2012
  Vorsitzender des Vorstands der Hochtief Solutions AG
• 2007 – 2010
  Vorsitzender des Vorstands der Hochtief Construction AG
• 2005 – 2007
  Mitglied des Vorstands der Hochtief Construction AG
• 2003 – 2005
  Divisionsleiter für die neuen Bundesländer der Hochtief Construction AG
• 2001 – 2003
  Vorsitzender der Geschäftsführung der Pegel & Sohn GmbH
• 1997 – 2001
  Mitglied des Vorstands der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG
• 1980 – 1997
  Diverse Positionen innerhalb der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG

Weitere Funktionen und Ämter

• Mitglied des Beirats der Huesker Synthetic GmbH
• Mitglied des Kuratoriums der Diakonie Kaiserswerth

¹ Seit März 2015

Persönliche Daten

• Jahrgang 1974
• Schweizer Staatsbürgerin

Position

• Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

• Rechtsanwältin
• Dr.iur., Universität Zürich
• Executive MBA HSG, Universität St. Gallen
• Master of International Business and Law der Universität Sydney

Beruflicher Werdegang

• Seit 2022
  General Counsel und Mitglied des Executive Leadership Team der Clariant AG
• 2018 – 2022
  General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung sowie Sekretärin des Verwaltungsrats der RUAG International Holding AG
• 2011 – 2017
  General Counsel und Mitglied des Executive Committee der Ascom Holding AG
• 2005 – 2011
  Rechtsanwältin, Lenz & Staehelin
• 2002 – 2004
  Gerichtsschreiberin, Bezirksgericht Zürich

¹ Seit März 2022

Persönliche Daten

• Jahrgang 1959
• Schweizer Staatsbürger

Position

• Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

• Dipl. Bau. Ing., ETH Zürich
• Nachdiplomstudium Technische Betriebswissenschaften, ETH Zürich BWI

Beruflicher Werdegang

• seit 2015
  Geschäftsführer und Eigentümer der CMC Cron Management Consult AG
• 2015 – 2024
  Geschäftsführer, Stiftung Switzerland Innovation
• 2013 – 2015
  Leiter Sparte Realisation und Mitglied der Gruppenleitung, Allreal Generalunternehmung AG
• 2008 – 2013
  COO und Mitglied der Gruppenleitung, Orascom Development Holding AG
• 2004 – 2008
  Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt
• 1989 – 2004
  Spartenleiter und Mitglied der Gruppenleitung, BATIGROUP Holding AG

Weitere Verwaltungsratsmandate

• St. Clara AG (Präsident des Verwaltungsrats)
• UZB Universitäres Zentrum für Zahnmedizin Basel (Präsident des Verwaltungsrats)
• Flughafen Basel-Mulhouse (Vizepräsident des Verwaltungsrats)
• Spitäler Schaffhausen (Präsident des Spitalrats)
• Central Real Estate Holding AG (Mitglied des Verwaltungsrats)
• Rhystadt AG (Mitglied des Verwaltungsrats)

Weitere Funktionen und Ämter

• Albert Lück Stiftung (Präsident des Stiftungsrats)

¹ Seit 2023

Persönliche Daten

• Jahrgang 1962
• Norwegischer Staatsbürger

Position

• Nicht exekutiv / unabhängig

Ausbildung

• Business Candidate, BI Norwegian Business School
• MSc Civil Engineer, NTNU, Trondheim

Beruflicher Werdegang

• seit 2013
  CEO der Norsk Mineral AS
• 2008 – 2012
  CEO der Entra Eiendom ASA
• 2003 – 2008
  CEO der Mesta AS
• 2000 – 2003
  CEO der Strassenbausparte der NCC Industri
• 1999 – 2003
  Regionalleiter der NCC in Norwegen
• 1991 – 1998
  verschiedene Führungspositionen für Bauarbeiten bei der ABB Power Generation AG
• 1986 – 1991
  Ingenieurberater

¹ Seit März 2016

Persönliche Daten

• Jahrgang 1962
• Schweizer und deutsche Staatsbürgerin

Position

• Nicht exekutiv / unabhängig
• Finanz- und Audit Expertin

Ausbildung

• Lizentiat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Genf
• Dipl. Wirtschaftsprüferin
• Bankkauffrau

Beruflicher Werdegang

• 2008 – 2018
  Mitglied des Geschäftsleitungskomitees und Group Chief Risk Officer bei Banque Pictet & Cie SA
• 2002 – 2007
  Partnerin bei Ernst & Young, Leiterin Audit Banken und Versicherungen
• 1987 – 2002
  Partnerin bei Arthur Andersen, Schweiz

Weitere Verwaltungsratsmandate

• UBS Switzerland AG (Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzende des Risk Committee und Mitglied des Audit Committee)
• Deutsche Börse AG (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Audit Committee, Mitglied des Risk Committee und Mitglied des Nomination Committee) – börsenkotiert
• Merck KGaA (Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Audit Committee) – börsenkotiert

Weitere Funktionen und Ämter

• Mitglied des Advisory Board der Geneva School of Economics and Management

¹ Seit März 2019

Données personnelles

• Née en 1975
• Citoyenne suisse

Position

• Non exécutif / indépendant

Formation

• Dr. en droit, Université de Fribourg
• Lic.iur., Université de Fribourg
• Lic.phil., Université de Fribourg
• Avocate
• Finance for Senior Executives, Harvard Business School
• ESG Leading Sustainable Corporations Program, Oxford Saïd Business School

Parcours professionnel

• Depuis 2025
  Of Counsel, Des Goutts & Associés
• Depuis 2009
  Professeur titulaire à la Faculté d'économie et de gestion de l'Université de Genève
• 2008 - 2025
  Associée puis Of Counsel (dès 2013), Niederer Kraft Frey (dès 2023) et auparavant Tavernier Tschanz (jusqu'en 2022)

Autres mandats d'administrateur

• Baloise Holding AG (membre du conseil d'administration, membre du comité de stratégie et de gouvernance et membre du comité d'audit) - cotée en bourse
• Banco Santander International SA (vice-présidente du conseil d'administration, membre du comité d'audit et des risques et membre du comité de rémunération).

Autres fonctions et mandats

• Vice-présidente du conseil de fondation du Swiss Board Institute
• Membre du conseil d'administration de l'association Swiss Institute of Directors
• Membre du conseil de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes RPC
• Membre du Swipra Panel of Experts

¹ Depuis mars 2025