Verwaltungsrat
Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat, der gemäss Statuten aus mindestens fünf Mitgliedern besteht, zählt zurzeit sieben Mitglieder. Im Berichtsjahr gab es keine Wechsel im Verwaltungsrat. Kein Mitglied nimmt für die Implenia AG oder eine ihrer Konzerngesellschaften operative Führungsaufgaben wahr. Es hat auch kein Verwaltungsratsmitglied während der letzten drei Geschäftsjahre vor der Berichtsperiode dem Group Executive Board bzw. dem Implenia Executive Committee der Implenia AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften angehört. Kein Mitglied unterhält wesentliche Geschäftsbeziehungen mit der Implenia Gruppe. Aus diesem Grund sind die Mitglieder unabhängig. Der Verwaltungsrat setzte sich am 31. Dezember 2020 wie folgt zusammen:
Name | Nationalität | Funktion | Im Amt seit1 | |||
Hans Ulrich Meister | Schweiz | Präsident | 2016 | |||
Henner Mahlstedt | Deutschland | Vizepräsident2 | 2015 | |||
Kyrre Olaf Johansen3 | Norwegen | Mitglied | 2016 | |||
Ines Pöschel | Schweiz | Mitglied | 2016 | |||
Laurent Vulliet | Schweiz | Mitglied | 2016 | |||
Martin Fischer | Schweiz und USA | Mitglied | 2018 | |||
Barbara Lambert | Schweiz und Deutschland | Mitglied | 2019 | |||
1 Ordentliche Generalversammlung im bezeichneten Jahr 2 Seit 24.3.2020 3 Vizepräsident bis 24.3.2020 | ||||||
Die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats deckt vielfältige Kompetenzen ab. Die Mitglieder verfügen über langjährige Berufserfahrung in verschiedenen Industrien. Die Grafiken auf der rechten Seite zeigen die Diversität des Verwaltungsrats.
Ausbildung, Tätigkeiten und Interessenbindungen
Die Zusammenstellung auf den nächsten Seiten enthält wesentliche Angaben zur Ausbildung und beruflichen Laufbahn eines jeden Verwaltungsratsmitglieds. Sie legt ferner je Verwaltungsratsmitglied Mandate ausserhalb des Konzerns sowie weitere bedeutende Tätigkeiten wie ständige Funktionen in wichtigen Interessengruppen offen.
Zusammensetzung des Verwaltungsrats
Anzahl Mitglieder nach Hintergrund, Erfahrung, Know-how
Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl der zulässigen Tätigkeiten gemäss Art.12 Abs.1 Ziff.1 VegüV
Gemäss Art. 22e der Statuten ist für Mitglieder des Verwaltungsrats die Anzahl der zulässigen Mandate in den obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von Rechtseinheiten ausserhalb der Implenia Gruppe, die in das schweizerische Handelsregister oder ein vergleichbares ausländisches Register einzutragen sind, auf maximal 14 Mandate beschränkt, davon maximal vier Mandate in börsenkotierten Unternehmen. Werden Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten ein und desselben Konzerns oder im Auftrag eines Konzerns respektive einer Rechtseinheit ausgeübt, so werden diese jeweils gesamthaft als ein Mandat gezählt. Kurzfristige Überschreitungen der vorgenannten Vorgaben sind gemäss der genannten Statutenbestimmung zulässig.
Die Statuten mit dem genauen Wortlaut der vorgenannten Bestimmung sind auf der Webseite von Implenia abrufbar.
https://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2020/de/Statuten-20180327.pdf
Verwaltungsrat
Hans Ulrich Meister
Mitglied¹ und Präsident des Verwaltungsrats
Jahrgang 1959
Schweizer Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Advanced Management Program, Harvard Business School
Advanced Management Program, Wharton School
Wirtschaftsabschluss, Fachhochschule Zürich
Beruflicher Werdegang
2008 – 2015 Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse AG
2012 – 2015 Head der Division Private Banking & Wealth Management, verantwortlich für das Private Banking in EMEA und Asia Pacific
2011 – 2012 CEO der Division Private Banking
2008 – 2015 CEO der Credit Suisse, Region Schweiz
2005 – 2007 Leiter der Privat- und Firmenkunden Schweiz, UBS
2004 – 2007 Mitglied des Group Managing Board, UBS Group
2003 – 2004 Leiter der Large Corporates & Multinationals, UBS
2002 Wealth Management, UBS, New York
Weitere Verwaltungsratsmandate
Ina Invest Holding AG (Mitglied und Präsident des Audit Committee) – börsenkotiert
Alpiq Holding AG (Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Audit and Risk Committee)
1 Seit März 2016
Henner Mahlstedt
Mitglied² und Vizepräsident des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Audit Committee
Jahrgang 1953
Deutscher Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Bauingenieurwesen, Technische Universität Braunschweig
Beruflicher Werdegang
Seit 2012 Geschäftsführender Gesellschafter der Mahlstedt Consultants GbR
2007 – 2012 Mitglied des Global Executive Committee der Hochtief AG
2010 – 2012 Vorsitzender des Vorstands der Hochtief Solutions AG
2007 – 2010 Vorsitzender des Vorstands der Hochtief Construction AG
2005 – 2007 Mitglied des Vorstands der Hochtief Construction AG
2003 – 2005 Divisionsleiter für die neuen Bundesländer der Hochtief Construction AG
2001 – 2003 Vorsitzender der Geschäftsführung der Pegel & Sohn GmbH
1997 – 2001 Mitglied des Vorstands der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG
1980 –1997 Diverse Positionen innerhalb der Strabag Hoch- und Ingenieurbau AG
Weitere Funktionen und Ämter
Lehrbeauftragter der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen
Mitglied des Beirats der Huesker Synthetic GmbH
Mitglied des Kuratoriums der Diakonie Kaiserswerth
2 Seit März 2015
Martin Fischer
Mitglied³ des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee
Jahrgang 1960
Schweizer und amerikanischer Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Ph.D. in Civil Engineering, Stanford University
M.S. in Industrial Engineering, Stanford University
Dipl. Bauingenieur EPF Lausanne
Beruflicher Werdegang
seit 2006 Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
1999 – 2001 Associate Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
1992 –1999 Assistenzprofessor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
1991 –1992 Acting Assistant Professor für Bau- und Umweltingenieurwesen an der Stanford University
1984 –1991 Diverse Positionen in der Industrie und an Hochschulen und Universitäten in der Schweiz, Deutschland, den USA und Japan
Weitere Verwaltungsratsmandate
RIB Software SE (Mitglied) – börsenkotiert
sfirion AG (Präsident des Aufsichtsrats)
3 Seit März 2018
Kyrre Olaf Johansen
Mitglied¹ des Verwaltungsrats und Mitglied des Audit Committee
Jahrgang 1962
Norwegischer Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Business Candidate, BI Norwegian Business School
MSc Civil Engineer, NTNU, Trondheim
Beruflicher Werdegang
seit 2013 CEO der Norsk Mineral AS
2008 – 2012 CEO der Entra Eiendom AS
2003 – 2008 CEO der Mesta AS
2000 – 2003 CEO der Strassenbausparte der NCC Industry
1999 – 2003 Regionalleiter der NCC in Norwegen
1991 – 1998 Verschiedene Führungspositionen für Bauarbeiten bei der ABB Power Generation AG
1986 – 1991 Ingenieurberater
1 Seit März 2016
Barbara Lambert
Mitglied² des Verwaltungsrats und Vorsitzende des Audit Committee
Jahrgang 1962
Schweizer und deutsche Staatsbürgerin
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Lizentiat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Genf
Dipl. Wirtschaftsprüferin
Bankkauffrau
Beruflicher Werdegang
2008 – 2018 Mitglied des Geschäftsleitungskomitees und Group Chief Risk Officer bei Banque Pictet & Cie SA
2002 – 2007 Partnerin bei Ernst & Young, Leiterin Audit Banken und Versicherungen
1987 – 2002 Partnerin bei Arthur Andersen, Schweiz
Weitere Verwaltungsratsmandate
Banque Pictet & Cie SA (Mitglied)
Deutsche Börse AG (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Audit Committee und Mitglied des Risk Committee) – börsenkotiert
Weitere Funktionen und Ämter
Mitglied des Advisory Board der Geneva School of Economics and Management
2 Seit März 2019
Ines Pöschel
Mitglied3 des Verwaltungsrats und Vorsitzende des Nomination and Compensation Committee
Jahrgang 1968
Schweizer Staatsbürgerin
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Rechtsanwältin
Lic. iur., Universität Zürich
Stanford Executive Program (2018)
Beruflicher Werdegang
Seit 2007 Partnerin der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard
2002 – 2007 Rechtsanwältin bei Bär & Karrer
1999 – 2002 Senior Manager bei Andersen Legal
Weitere Verwaltungsratsmandate
Alcon AG (Mitglied) – börsenkotiert
Graubündner Kantonalbank (Mitglied) – börsenkotiert
Reichle Holding AG (Mitglied)
Wirz Partner Holding AG (Mitglied)
Bioengineering Holding AG (Mitglied)
Weitere Funktionen und Ämter
Vizepräsidentin der Stiftung Lotti Latrous
Mitglied der Eidgenössischen Expertenkommission für das Handelsregister
Co-Präsidentin des Vereins Smiling Gecko
3 Seit März 2016
Laurent Vulliet
Mitglied¹ des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee
Jahrgang 1958
Schweizer Staatsbürger
Nicht exekutiv / unabhängig
Ausbildung
Advanced Management Program INSEAD, Fontainebleau
Dr. sc. tech. EPF Lausanne
Dipl. Bauingenieur ETH Zürich
Beruflicher Werdegang
Seit 1994 Ordentlicher Professor für Bodenmechanik und Risikomanagement an der EPFL
Seit 2018 Inhaber der Prof. Vulliet Consulting
2009 – 2013 Vizepräsident des Schweizerischen Ingenieur- undArchitektenvereins SIA
2006 – 2013 VR, CEO und Partner der BG Ingenieure und Berater AG
2001 – 2007 Dekan der Fakultät für Architektur, Bau- und Umweltingenieurwesen an der EPFL
1989 –1993 Senior Engineer bei De Cérenville Géotechnique SA
1986 –1989 Dozent für Bodenmechanik an der University of Arizona
Weitere Funktionen und Ämter
Präsident der Société pour le quartier nord de l’EPFL
Mitglied der Eidgenössischen geologischen Fachkommission
1 Seit März 2016
